Juurdepääsetavus

Juurdepääsetavus

Mobiili peamenüü

finance.ut kontrolltestid
1. Panga funktsioonid test
2. Finantsettevõtte majandustegevus test
3. Finantsteenused test
4. Eraisiku finantsplaneerimine test
5. Väärtuspõhine finantsjuhtimine test
7. Makromajandus ja rahapoliitika test
8. Eralaenujuhtimine test
9. Väliskaubandus ja pangandus test
10. Kinnisvaraturg ja -äri I, II test
11. Finantsteenuste marketing I, II test
12. Finantsturud test
13. Elukindlustus test
14. Pensionikindlustus test
15. Kahjukindlustus test
16. Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II test
17. Kinnisvaraõigus test
18. Ideest äriplaaniks iPlanneri toel test
19. Majandusarvestus I, II test
20. Majandusõigus I, II test
21. Riigihanke planeerimine ja -menetlus test
22. Majandusarvestus III test
23. Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes test

Otsi

Otsi:

finance.ut.ee testid

23. Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes test

Proovi lahendada eksamitestiga sarnast enesekontrolli testi.

Testis on kümme küsimust kuni 5 valikvastusega.
Igale küsimusele on ainult üks õige vastus.
Õigesti vastatud küsimuse eest saad 1 punkti, valesti vastatud küsimuse eest 0 punkti.
Kui kogud vähemalt 7 punkti, siis oled testi edukalt sooritanud. Lõpueksami lävend on samuti 70%.

Kui saavutad tulemuseks:

kaugelt üle 70%, siis võid selle programmi ka vahele jätta. Võimalik, et see on liiga lihtne.
alla selle, siis on, mida juurde õppida. Tutvu programmiga ja liitu SIIT

Millist tehingut võib lugeda (rahapesu tõkestamise mõistes) ebaharilikuks?

Autoremondi firma pakub ühekordset konsultatsiooniteenust hinnaga 10 000€

Külapoekest opereeriv osaühing ostab luksusauto

Kinnisvara ostja tasub 40 000€ sularahas

Kõiki eeltoodud tehinguid

Täida lüngad!___ taustaga isiku, tema ___ või tema lähedase kaastöötajaga tehingu tegemisel peab kohustatud isik võtma tarvitusele rangemad ___ .

Riikliku / sõbra / ettevaatusabinõud

Riikliku / pereliikme / hoolsusmeetmed

Kohaliku / pereliikme / ettevaatusabinõud

Kohaliku / sõbra / hoolsusmeetmed

Üldine reegel on see, et Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamise eest vastutab ettevõtte:

nõukogu

juhatus

tegevjuht

finantsjuht

Milline väide on tõene?

Riskiisu on kohustatud isiku riskide taseme ja riskide tüüpide kogum.
Riskiisu määratlemise eesmärk on riskide täielik vältimine.

Ainult esimene väide on tõene

Ainult teine väide on tõene

Mõlemad väited on tõesed

Kumbki väide ei ole tõene

Hinda kahte tehingut!

Kauplejad tasuvad kohe sularahas üle 10 000 € .
MTÜ ja SA –le tasutakse sularahas üle 5 000€ ühe aasta jooksul.

Ainult esimest tehingut loetakse riskantseks

Ainult teist tehingut loetakse riskantseks

Mõlemaid tehinguid loetakse riskantseteks

Kumbagi tehingut ei loeta riskantseks

Täida lüngad!Tegeliku kasusaaja andmeid kogub ___ja ta avalikustab need ___ .

Statistikaamet / oma kodulehel

juriidilise isiku juhatus / äriregistri infosüsteemis (ettevõtjaportaalis)

Rahapesu andmebüroo / oma aastaraamatus

Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kelle otsene või kaudne osalus või kõigi otseste ja kaudsete osaluste summa ületab äriühingus:

50%

51%

25%

2/3

Rahapesu eesmärk on varjata kuritegelikul teel saadud vara tegelikku:

päritolu

päritolu ja kasusaajat

päritolu, kasusaajat ja omanikku

päritolu, kasusaajat, omanikku ja valdajat

Põhimõtte „tunne oma klienti“ rakendamine tähendab seda, et tuleb määrata kliendi:

tegevusala

tegevusala ja olulisemad tehingupartnerid

tegevusala, olulisemad tehingupartnerid ja maksetavad

tegevusala, olulisemad tehingupartnerid, maksetavad ning püsiv asu- ja tegevuskoht

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus paneb kohustusi:

kõigile isikutele

kõigile avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

kõigile eraõiguslikele juriidilistele isikutele (Tulundusühistu, UÜ, OÜ, AS, TÜ, SA, MTÜ)

kõigile eraisikutele

Variandid 2 ja 3

Loading...

Eelmine

finance.ut kontrolltestid
1. Panga funktsioonid test
2. Finantsettevõtte majandustegevus test
3. Finantsteenused test
4. Eraisiku finantsplaneerimine test
5. Väärtuspõhine finantsjuhtimine test
7. Makromajandus ja rahapoliitika test
8. Eralaenujuhtimine test
9. Väliskaubandus ja pangandus test
10. Kinnisvaraturg ja -äri I, II test
11. Finantsteenuste marketing I, II test
12. Finantsturud test
13. Elukindlustus test
14. Pensionikindlustus test
15. Kahjukindlustus test
16. Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II test
17. Kinnisvaraõigus test
18. Ideest äriplaaniks iPlanneri toel test
19. Majandusarvestus I, II test
20. Majandusõigus I, II test
21. Riigihanke planeerimine ja -menetlus test
22. Majandusarvestus III test
23. Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes test

Jalus

Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame küpsiseid. Loe lähemalt kasutustingimustest.

Kasutustingimused