23. Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes

Sa said 6 punkti 10 -st
Your score was: 60 %

Proovi uuesti!

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Rahapesu eesmärk on varjata kuritegelikul teel saadud vara tegelikku:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

päritolu

päritolu ja kasusaajat

päritolu, kasusaajat ja omanikku

päritolu, kasusaajat, omanikku ja valdajat

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus paneb kohustusi:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

kõigile isikutele

kõigile avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

kõigile eraõiguslikele juriidilistele isikutele (Tulundusühistu, UÜ, OÜ, AS, TÜ, SA, MTÜ)

kõigile eraisikutele

Variandid 2 ja 3

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Millist tehingut võib lugeda (rahapesu tõkestamise mõistes) ebaharilikuks?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Autoremondi firma pakub ühekordset konsultatsiooniteenust hinnaga 10 000€

Külapoekest opereeriv osaühing ostab luksusauto

Kinnisvara ostja tasub 40 000€ sularahas

Kõiki eeltoodud tehinguid

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Täida lüngad!

___ taustaga isiku, tema ___ või tema lähedase kaastöötajaga tehingu tegemisel peab kohustatud isik võtma tarvitusele rangemad ___ .

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Riikliku / sõbra / ettevaatusabinõud

Riikliku / pereliikme / hoolsusmeetmed

Kohaliku / pereliikme / ettevaatusabinõud

Kohaliku / sõbra / hoolsusmeetmed

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Hinda kahte tehingut!

  • Kauplejad tasuvad kohe sularahas üle 10 000 € .
  • MTÜ ja SA –le tasutakse sularahas üle 5 000€ ühe aasta jooksul.

 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Ainult esimest tehingut loetakse riskantseks

Ainult teist tehingut loetakse riskantseks

Mõlemaid tehinguid loetakse riskantseteks

Kumbagi tehingut ei loeta riskantseks

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kelle otsene või kaudne osalus või kõigi otseste ja kaudsete osaluste summa ületab äriühingus:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

50%

51%

25%

2/3

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Täida lüngad!

Tegeliku kasusaaja andmeid kogub ___ja ta avalikustab need ___ .

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Statistikaamet / oma kodulehel

juriidilise isiku juhatus / äriregistri infosüsteemis (ettevõtjaportaalis)

Rahapesu andmebüroo / oma aastaraamatus

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Milline väide on tõene?

  • Riskiisu on kohustatud isiku riskide taseme ja riskide tüüpide kogum.
  • Riskiisu määratlemise eesmärk on riskide täielik vältimine.

 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Ainult esimene väide on tõene

Ainult teine väide on tõene

Mõlemad väited on tõesed

Kumbki väide ei ole tõene

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Üldine reegel on see, et Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamise eest vastutab ettevõtte:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

nõukogu

juhatus

tegevjuht

finantsjuht

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Põhimõtte „tunne oma klienti“ rakendamine tähendab seda, et tuleb määrata kliendi:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

tegevusala

tegevusala ja olulisemad tehingupartnerid

tegevusala, olulisemad tehingupartnerid ja maksetavad

tegevusala, olulisemad tehingupartnerid, maksetavad ning püsiv asu- ja tegevuskoht