finance.ut.ee testid
Hästi tehtud!
Rahapesu eesmärk on varjata kuritegelikul teel saadud vara tegelikku:
päritolu
päritolu ja kasusaajat
päritolu, kasusaajat ja omanikku
päritolu, kasusaajat, omanikku ja valdajat
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus paneb kohustusi:
kõigile isikutele
kõigile avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele
kõigile eraõiguslikele juriidilistele isikutele (Tulundusühistu, UÜ, OÜ, AS, TÜ, SA, MTÜ)
kõigile eraisikutele
Variandid 2 ja 3
Millist tehingut võib lugeda (rahapesu tõkestamise mõistes) ebaharilikuks?
Autoremondi firma pakub ühekordset konsultatsiooniteenust hinnaga 10 000€
Külapoekest opereeriv osaühing ostab luksusauto
Kinnisvara ostja tasub 40 000€ sularahas
Kõiki eeltoodud tehinguid
Täida lüngad!
___ taustaga isiku, tema ___ või tema lähedase kaastöötajaga tehingu tegemisel peab kohustatud isik võtma tarvitusele rangemad ___ .
Riikliku / sõbra / ettevaatusabinõud
Riikliku / pereliikme / hoolsusmeetmed
Kohaliku / pereliikme / ettevaatusabinõud
Kohaliku / sõbra / hoolsusmeetmed
Hinda kahte tehingut!
Ainult esimest tehingut loetakse riskantseks
Ainult teist tehingut loetakse riskantseks
Mõlemaid tehinguid loetakse riskantseteks
Kumbagi tehingut ei loeta riskantseks
Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kelle otsene või kaudne osalus või kõigi otseste ja kaudsete osaluste summa ületab äriühingus:
50%
51%
25%
2/3
Tegeliku kasusaaja andmeid kogub ___ja ta avalikustab need ___ .
Statistikaamet / oma kodulehel
juriidilise isiku juhatus / äriregistri infosüsteemis (ettevõtjaportaalis)
Rahapesu andmebüroo / oma aastaraamatus
Milline väide on tõene?
Ainult esimene väide on tõene
Ainult teine väide on tõene
Mõlemad väited on tõesed
Kumbki väide ei ole tõene
Üldine reegel on see, et Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamise eest vastutab ettevõtte:
nõukogu
juhatus
tegevjuht
finantsjuht
Põhimõtte „tunne oma klienti“ rakendamine tähendab seda, et tuleb määrata kliendi:
tegevusala
tegevusala ja olulisemad tehingupartnerid
tegevusala, olulisemad tehingupartnerid ja maksetavad
tegevusala, olulisemad tehingupartnerid, maksetavad ning püsiv asu- ja tegevuskoht